Três golpes em dois dias: seguro social falso, uma oferta de emprego boa demais para ser verdade, algum tipo de lavagem de dinheiro

Masahide Kanzaki via Flickr (CC BY 2.0)

Amigos, por favor, tenham cuidado. Os ladrões estão se tornando mais espertos e agressivos. Hoje, recebi uma tentativa de roubar minhas informações pessoais e uma segunda oferta de negócios semelhante em padrão ao argumento de venda do TheRealGroup pela qual me apaixonei em maio de 2019. E ontem mesmo alguém me pediu para fazer a fachada para eles no Upwork.

Fraude da previdência social é a primeira coisa esta manhã - antes da minha xícara de café!

Vamos primeiro enfrentar a fraude da previdência social.

Tudo começou com duas ligações de um número listado como sendo do estado da Geórgia, mas nenhum outro identificador. Não consegui entender totalmente a pessoa que me ligou duas vezes em uma hora e deixou duas mensagens de voz, mas era a mesma pessoa em todas as três ligações, das quais disquei uma. A pessoa tentou me alertar sobre atividade fraudulenta no estado da Geórgia. Ele fez parecer urgente retornar sua ligação. Fiz uma busca reversa pelo número de telefone, mas não consegui encontrar nenhuma listagem de empresas conectada ao número, então retornei a ligação.

É aqui que fica perturbador. Eles têm uma mensagem na frente da chamada que os identifica como um braço da Administração da Previdência Social, que pretende fazer parecer autêntico. Eu sou mais esperto do que isso. O Seguro Social não liga para você nem suspende seu número / cartão do Seguro Social. Se houver um problema, eles geralmente lhe enviam uma carta primeiro. Meu palpite é que esta é uma operação no exterior que configurou um elaborado software de captação conectado por meio da Internet a um hardware ou até mesmo a um celular não rastreável na Geórgia. Bem, o “agente” parecia que era estrangeiro, de qualquer maneira.

Essa pessoa nem mesmo tentou me entregar a alguém que eu pudesse entender. Essa pessoa tentou explicar por meio de um inglês incorreto que meu Seguro Social havia sido usado para atividades fraudulentas e queria que eu verificasse minhas informações pessoais. Umm não! Quando comecei a levantar minhas suspeitas, o "agente" deu seu nome como "Agente Fulano de Tal" (estou lhe dizendo que seu inglês era tão ruim!) E seu "número do crachá", então procurou mais informações pessoais. Eu desliguei.

Antes que você pergunte, eu já apresentei uma reclamação ao Escritório do Inspetor-Geral da SSA.

Esquemas e esquemas de empregos que atrapalham meu trabalho diário

No final da tarde, recebi uma oferta de trabalho de outra empresa chamada Venture Base Group, com uma isca para atrair você. Eles começam designando você como gerente de suprimentos, onde você processa e reenvia os pedidos. O pagamento é decente, US $ 7,00 por item processado - foi assim que o TheRealGroup (veja abaixo) me iniciou. O “site” do Venture Base Group, HTML antigo e bruto para os padrões de negócios atuais, tem apenas descrições vagas do negócio e nenhuma imagem digna nem mesmo dos talentos de um aluno do sexto ano.

Você provavelmente já adivinhou que fiz uma pesquisa reversa no número de telefone. Ele também não retornou uma listagem de empresas. Pode haver alguma credibilidade no endereço; o mapa o coloca em um prédio em Norfolk, VA. No entanto, como não havia número da suíte, não pude verificar se a empresa estava lá ou se era um endereço falso.

Experiência anterior ruim com TheRealGroup

Estou lhe dizendo isso devido às semelhanças assustadoras com o TheRealGroup, que me deram a esperança de conseguir uma renda melhor enquanto realmente trabalhava pelo dinheiro, algo que valorizo muito. Comecei processando remessas para eles durante a fase de “treinamento”, pela qual recebi um total geral de $ 28,00.

Esta é a maneira terrível como essa configuração funciona. Com menos de 30 dias de trabalho, recebi uma notificação do “Gerente de Contratação” de que eles queriam me promover a Supervisor de Armazém. Meu pagamento aumentaria para um adiantamento de $ 4.000,00 por mês, com outros $ 400,00 para taxas de armazenamento. Eles até tinham um contrato de aparência profissional e registraram uma LLC no Estado do Texas para mim. (Eles pagaram com um cartão de crédito inválido). Tive que abrir uma conta corrente comercial. Eles queriam que eu negociasse com bitcoins para garantir o financiamento de um investidor.

Trabalhei dois meses após a “promoção” inicial, mas nunca recebi outro centavo além dos US $ 28,00 iniciais. Quando eles queriam ter acesso direto à conta corrente e desabilitar a verificação em duas etapas, para que eu não tivesse nenhum controle real sobre minha conta corrente, parei. E sim, eu os denunciei ao FBI por fraude.

Um pequeno golpe de bônus

E ontem, "Rich Mike" me contatou ontem por meio do Google Hangouts depois de me contatar pelo LinkedIn como Sam Sanderson. Ele queria que eu abrisse uma conta no Upwork porque ele havia sido banido do site. Ele me pagaria, mas receberia o dinheiro ganho com o site. Parecia muito lavagem de dinheiro, então eu disse não!

Seja cuidadoso

Então, por favor, tenham cuidado, amigos. Os lobos estão lá fora. Eles estão ficando mais espertos, mais enganadores e vorazes. Quanto mais famintos eles ficam, mais perigosos eles se tornam.

Que Deus te proteja, EC Dollgener